Certificación Antilavado de Dinero AMLCA Nivel Asociado en línea

La certificación Anti Money Laundering Certified Associate (AMLCA) demuestra la comprensión de los temas escenciales para la prevención y lucha contra el lavado de activos.

Fecha

25 de Ene. 2024

Modalidad

Virtual

Inversion

USD$1,195

Expande tus conocimientos

Aprende los componentes necesarios para una efectiva gestión de riesgos.

Acreditación profesional

Ofrecida en asociación con Florida International University (FIU).

Demuestra tu compromiso

Cumple con las expectativas regulatorias. ´

Características del programa

  • Instrucción dirigida por instructores calificados de clase mundial con experiencia en AML. Apoyo continuo a través de la plataforma de aprendizaje. Ocho módulos fáciles de seguir y casos prácticos adaptados para guiar a todos los participantes a través de la experiencia de aprendizaje.
  • Multimedia y otras herramientas de aprendizaje diseñadas para mejorar la comprensión de los conceptos clave de AML.
  • Cuestionarios de práctica que evalúan la comprensión de AML para prepararse con éxito para el examen de certificación.
  • Acreditación profesional desarrollada y ofrecida en colaboración con la Universidad Internacional de Florida (FIU)-una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada nº 2 en Negocios Internacionales en EE.UU. por US News & World Report.
  • Acceso a una red de antiguos alumnos global y en constante crecimiento.

¿Quién debe tomar esta formación?

  • Gerentes y oficiales de bancos e instituciones financieras, así como funcionarios de empresas del sector privado y público que son sujetos obligados bajo la Ley 155-17 de Lavado de Activos Proveniente del Tráfico ilícito de Drogas y Sustancias Controladas (entidades dedicadas al corretaje de títulos - valores, canje de divisas, casinos de juegos, dealer de vehículos, corredores de seguros, cooperativas, inmobiliarias, empresas constructoras, firmas de abogados, firmas de contadores y auditores, entre otros).

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