Certificación Antilavado de Dinero CPAML Nivel Profesional en línea (español)

La certificación CPAML es de nivel avanzado y diseñada para ampliar el conocimiento de profesionales, funcionarios, directores o gerentes de cualquier organización, con respecto a la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ALD.
Fecha

A anunciarse proximamente

Modalidad

Virtual

Inversion

USD$1595

Expande tus conocimientos

Aprende los componentes necesarios para una efectiva gestión de riesgos.

Acreditación profesional

Ofrecida en asociación con Florida International University (FIU).

Demuestra tu compromiso

Cumple con las expectativas regulatorias. ´

Visión general

El programa se desarrolla con un enfoque basado en el riesgo para identificar riesgos potenciales, diseñar un sistema de control efectivo, investigar casos sospechosos y cómo usar estos procesos para evaluar mejor la efectividad de los controles internos.

El CPAML se ofrece en una sesión en directo a través de Zoom. Incluye estudios de casos, presentaciones en grupo y un cuaderno de trabajo desde la comodidad de su casa u oficina.

Todos los materiales de certificación se actualizan periódicamente para garantizar que el trabajo asignado y los casos de estudio sean relevantes y reflejen los cambios regulatorios.

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