Aprenderás por medio de casos, pruebas de conocimientos y juegos de roles, guiado por docentes calificados.
La lucha contra el lavado de activos es una prioridad nacional y del sector financiero por sus múltiples impactos y consecuencias.
Como representantes y cara de los sujetos obligados debemos estar actualizados, sensibles y alertas para identificar y mitigar riesgos
inherentes en la vinculación y mantenimiento de clientes y productos.
Este curso se centrará en dar a conocer el contexto actual, cómo cumplir las obligaciones regulatorias y en mostrar las mejores prácticas para lograr los objetivos comerciales.
Demostraremos como a través de la inteligencia de negocios, la aplicación del enfoque de riesgo y la debida diligencia podemos hacer
negocios seguros, responsables y sostenibles.
US$ 300
Especialista antilavado acreditado por FIBA y ACAMS, expresidente del COPLAFT de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).
Cuenta con más de 18 años de ejercicio profesional en el ámbito de la asesoría, evaluación, implementación y docencia de riesgos financieros, el cumplimiento y la prevención de lavado de activos.
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