Diplomado Internacional Prevención de Lavado de Activos
La prevención del lavado de activos es una obligación legal y necesidad de mercado para asegurar la continuidad de los negocios.
Diseñado e impartido por expertos, nuestro diplomado te dará una visión sólida de los aspectos esenciales de la prevención.
Registro cerrado. Inscríbete en nuestra lista de espera y te avisaremos cuando el curso esté disponible.
Fecha
11 de julio al 7 de septiembre
Duración
52 horas
Horario
6:00 PM a 9:00 PM
Inversión
USD$1,250
Formato
Virtual
¿Por qué tomar este diplomado?
El lavado de activos está vinculado con el crimen organizado, afecta de manera negativa la economía y a la sociedad. Los sujetos obligados financieros y no financieros tienen la obligación reglamentaria de impedirlo.
Para luchar eficazmente contra este problema, las organizaciones y sus colaboradores deben disponer de la información adecuada y actual y conocer las leyes y reglamentos vigentes en materia de prevención.
En nuestro diplomado conocerás el tema desde una perspectiva adaptada a la República Dominicana, sin descuidar las normas internacionales. Recoge las realidades tanto del sector financiero como el no financiero.
Impartido por expertos
Karina Concepción Medina
Procuradora Fiscal del Distrito Nacional. Docente de Maestría de Derecho Penal y Procesal Penal.
Franco Rojas
Gerente general del grupo AMLC de Bolivia. Ex consultor de la Organización de los Estados Americanos en la Comisión Interamericana para Control de Abuso de Drogas.
Inés Páez
Funcionaria de Innovación Financiera y Nuevas Tecnologías de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Oscar Moratto
Consultor especialista en gestión de riesgos y uso de herramientas analíticas en prevención del lavado de activos.
Gonzalo Vila
Sergio Espinosa
Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Expresidente del Grupo EGMONT, organización conformada por 166 Unidades de Inteligencia Financiera del mundo. Ex presidente de GAFILAT.
Lilian Báez
Aileen Guzmán
¿Quién debe tomar esta formación?
Contenido del programa
Esta capacitación tiene un carácter evaluativo. Cada módulo tendrá una prueba que garantizará que el estudiante maneje los temas.
Descarga el programa para ver el detalle de cada módulo.
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