Diseño de matriz de riesgo de lavado de activos
Aprende a implementar y diseñar una matriz de riesgos efectiva.
Del 4 al 27 de septiembre
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Lunes y miércoles, de 6:00 PM a 8:00 PM
¿Qué aprenderás?
Descripción
La evaluación de riesgos es una parte crítica de cualquier programa de PLAFT, y un primer paso crucial para mitigar el uso de productos y servicios para el lavado de activos.
En este curso especializado aprenderás a estructurar una correcta matriz de riesgo en base a factores y variables específicas, lo que permitirá identificar, medir, controlar y monitorear los eventos potenciales de lavado de activos.
Contenido
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Introducción
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Facilitador
Héctor del Rosario
Héctor Del Rosario Rodríguez es un profesional con amplia experiencia, ha trabajado por 19 años en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Cuenta con múltiples certificaciones y títulos académicos.
Actualmente, se desempeña como Vicepresidente Adjunto de Cumplimiento en un Banco Múltiple Promérica, donde planifica y ejecuta el programa de cumplimiento, desarrolla estrategias para mitigar los riesgos y garantiza el cumplimiento de los requerimientos regulatorios.
Además, es miembro del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana y ha sido facilitador en temas de cumplimiento y riesgos relacionados con lavado de activos.
Conceptos de riesgo, factores y matrices
Factores de riesgo LAFT, factor clientes, jurisdicción y canal.
Diseño matriz de riesgo de clasificación de clientes LAFT
Los regímenes especiales existentes en los que el DPE tiene presencia en materia de sociedades comerciales.
Tipos de matrices
Matriz de riesgo de clasificación de clientes LAFT, matriz de riesgo entidad LAFT y matriz de riesgo de clasificación de productos.
Segmentación de clientes
Funciones y usos.
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Plataforma de capacitaciones de la Asociación de Bancos
Múltiples de República Dominicana (ABA).
(809) 541-5211
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capacitaciones@aba.org.do
