Curso: Diseño de matriz de riesgo de lavado de activos
05 al 28 de agosto 2024
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Lunes y miércoles 6:00 PM a 8:00 PM
Descripción
La evaluación de riesgos es una parte crítica decualquier programa de PLAFT, y un primer paso crucial para mitigar el uso de productos y servicios para el lavado de activos.
En este curso especializado aprenderás a estructurar una correcta matriz de riesgo con base en factores y variables específicas, lo que permitirá identificar, medir, controlar y monitorear los eventos potenciales de lavado de activos.
Contenido
Información [Zoom]
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00:00
Conceptos de riesgo, factores y matrices
Tipos de matrices
Servicios y canales
Diseño matriz de riesgo de clasificación de clientes LAFT
Segmentación de clientes
Facilitado por
Impartido por:
Héctor del Rosario, especialista en Antilavado de Dinero
Posee la certificación CAMS de la Asociación de Especialistas en Antilavado de Dinero y la certificación AMLCA de la Florida
International Bankers Association y la Florida International University (FIU) de Miami.
Tiene 19 años de experiencia en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y en el sector financiero, desempeñándose actualmente como vicepresidente Adjunto de Cumplimiento en el Banco Múltiple Promérica.
