Curso: Diseño de matriz de riesgo de lavado de activos

05 al 28 de agosto 2024
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Lunes y miércoles 6:00 PM a 8:00 PM

Descripción

La evaluación de riesgos es una parte crítica decualquier programa de PLAFT, y un primer paso crucial para mitigar el uso de productos y servicios para el lavado de activos.

En este curso especializado aprenderás a estructurar una correcta matriz de riesgo con base en factores y variables específicas, lo que permitirá identificar, medir, controlar y monitorear los eventos potenciales de lavado de activos.

¿Quién debe tomar esta formación?

  • El curso está dirigido a todos los sujetos obligados bajo el marco de la Ley 155-17 sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Contenido

Conceptos de riesgo, factores y matrices

  • Factores de Riesgo LAFT
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  • Factor cliente
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  • Factor jurisdicción
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  • Factor productos y servicios
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  • Factor canal
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Tipos de matrices

Servicios y canales

Diseño matriz de riesgo de clasificación de clientes LAFT

Segmentación de clientes

Facilitado por

Impartido por:
Héctor del Rosario, especialista en Antilavado de Dinero

Posee la certificación CAMS de la Asociación de Especialistas en Antilavado de Dinero y la certificación AMLCA de la Florida
International Bankers Association y la Florida International University (FIU) de Miami.

Tiene 19 años de experiencia en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y en el sector financiero, desempeñándose actualmente como vicepresidente Adjunto de Cumplimiento en el Banco Múltiple Promérica.

US$ 300

Duración del curso: 16h
Enrollment validity: Ciclo de Vida

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