Sé reconocido como Especialista en Sanciones Globales Certificado

Este programa equipa a los profesionales con las herramientas que necesitan para entender e interpretar los cambiantes regímenes de sanciones.

Visión general

CGSS se centra en los conceptos, los marcos legales, las expectativas de los reguladores y las mejores prácticas establecidas en materia de sanciones globales.

Beneficios para su organización:

  • Incorporará un programa de formación global consistente.
  • Estandarizará los conocimientos de todos sus profesionales en materia de sanciones.

Beneficios para los profesionales:

  • Formación completa sobre los principios de las sanciones.
  • Validará sus conocimientos y experiencia.
  • Podrá formar parte de una comunidad global de profesionales.

 

 

¿Qué aprenderás?

  • Las medidas sancionadoras, su finalidad y cómo se introducen.
  • Identificación de las técnicas de evasión de sanciones.
  • La debida diligencia en materia de sanciones.
  • Los riesgos de incumplimiento.

¿Quién debe tomar esta formación?

Profesionales de las áreas de:

Cumplimiento de las sanciones
Sanciones económicas
Sanciones financieras
Selección de sanciones
AML/CTF Sanciones AML
Cumplimiento normativo
Gestión de riesgos
Asesoramiento jurídico
Embargo
Tecnología de cumplimiento

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