Taller: Sensibilización y cultura en prevención de lavado de activos
Objetivos
Sensibilizar e internalizar una cultura de gestión de riesgo preventivo, a través de conocimientos estratégicos, tácticos y operativos, para mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Fortalecer la supervisión y cumplimiento del programa de prevención, , así como el cierre de brechas, contribuyendo a la madurez del sistema de gestión de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Quién debe tomar esta formación?
Certificado por expertos en la industria
Al finalizar la formación, recibirás un certificado de participación que validará que ha completado y aprobado el curso.
Impartido por
Lillian G. Báez
Certificada por la Florida International Bankers Association en Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA) y en Certified Professional in Anti-Money Laundering (CPAML), Especialista Certificado en Gestión de Riesgos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ECGRPLD/FT) por la Agencia de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgo. Certificada como evaluadora internacional para Evaluaciones Mutuas ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
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Múltiples de República Dominicana (ABA).
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(849) 243 - 5219
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