Taller: Sensibilización y cultura en prevención de lavado de activos
Fecha: Lunes 22 de Ene. 2024
Horario: 5:00pm a 7:30pm
Modalidad: Virtual vía Zoom
Objetivos
Sensibilizar e internalizar una cultura de gestión de riesgo preventivo, a través de conocimientos estratégicos, tácticos y operativos, para mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Fortalecer la supervisión y cumplimiento del programa de prevención, , así como el cierre de brechas, contribuyendo a la madurez del sistema de gestión de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Quién debe tomar esta formación?
Certificado por expertos en la industria
Al finalizar la formación, recibirás un certificado de participación que validará que ha completado y aprobado el curso.
Impartido por
Ramón González
Especialista certificado en prevención de lavado de activos.
Presidente del Comité Latinoamericano para la Prevención
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
(COPLAFT) y Vicepresidente de Prevención de Lavado de
Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cumplimiento
Regulatorio de Banesco República Dominicana.
Plataforma de capacitaciones de la Asociación de Bancos
Múltiples de República Dominicana (ABA).
(809) 541-5211
(849) 243 - 5219
capacitaciones@aba.org.do
