Taller: Sensibilización y cultura en prevención de lavado de activos

Fecha: Lunes 22 de Ene. 2024

Horario: 5:00pm a 7:30pm

Modalidad: Virtual vía Zoom

Objetivos

Sensibilizar e internalizar una cultura de gestión de riesgo preventivo, a través de conocimientos estratégicos, tácticos y operativos, para mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Fortalecer la supervisión y cumplimiento del programa de prevención, , así como el cierre de brechas, contribuyendo a la madurez del sistema de gestión de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

¿Quién debe tomar esta formación?

  • Abogados, economistas, profesionales vinculados al sistema económico y financiero, estudiantes de derecho o áreas afines al sector financiero.
  • Asimismo, es de interés para los profesionales que prestan servicios en las entidades reguladoras del sistema financiero y económico.

Certificado por expertos en la industria

Al finalizar la formación, recibirás un certificado de participación que validará que ha completado y aprobado el curso.  

Impartido por

Ramón González

Especialista certificado en prevención de lavado de activos.
Presidente del Comité Latinoamericano para la Prevención
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
(COPLAFT) y Vicepresidente de Prevención de Lavado de
Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cumplimiento
Regulatorio de Banesco República Dominicana.

US$ 100

Duración del curso: 2h 30m
Enrollment validity: Ciclo de Vida

¿Aún no tienes una cuenta? Regístrate gratis

Bienvenido (a) la plataforma de educación de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

Suscríbete para recibir información sobre nuestras capacitaciones.