Taller Estándar internacional para el combate de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LAFT).
Adquiere un sólido entendimiento de una de las herramientas más poderosas para el análisis de datos y cómo usarla efectivamente en el mundo de las finanzas.
13 y 15 de Feb. 2024
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Martes y jueves de 6:00 PM a 8:00 PM
¿Qué aprenderás?
Descripción
En este taller profundizaremos en el impacto que generan las evaluaciones mutuas (EM) en las jurisdicciones, así como el aporte que brindan a fin de contrarrestar de manera sistemática y estructural, conforme a su contexto, los delitos del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y lo que refiere a la financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas.
Contenido
Módulo I. Grupo de Acción Financiera Internacional
Módulo II. Las 40 recomendaciones del GAFI
Módulo III. Evaluaciones Mutuas
Módulo IV. Evaluaciones mutuas II
Módulo IV. Quinta ronda de evaluaciones del GAFI
Facilitador
Bienvenido Roberts
Licenciado en derecho, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); cursó durante 2010-2011 en la maestría en Derecho de los Negocios Corporativos en la (PUCMM), actualmente, cursando el máster en Corporate Compliance del Centro Europeo de Postgrados de Madrid en colaboración con la Universidad Católica de Murcia (UCAM).
Certificado asociado en antilavado de dinero (FIBA-AMLCA por sus siglas en inglés).
Certificado evaluador países en 4ta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI);
Certificado ISO 37001 sobre sistema de gestión antisoborno (Fundamentos);
2021-junio 2022, Director de Coordinación de la Unidad de Análisis Financiero;
2019-junio 2022, Co-coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) (GTFT);
2021-junio 2022, Miembro del Grupo de Expertos del GAFILAT (GEG);
2020-junio 2022, Experto apoyo coordinación general y miembro de varios módulos Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT 2021;
2020-junio 2022, Técnico coordinador Comité Técnico del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT)
Recomendaciones del GAFI
Se abordarán las 40 recomendaciones establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde su creación en 1989.
Evolución y Modificaciones
Se explorará cómo el GAFI ajusta sus directrices en respuesta a la mutación de las tácticas del crimen organizado a lo largo del tiempo.
Proceso de Evaluación Mutua (EM)
Se destacará la importancia de las EM como uno de los mecanismos más efectivos para verificar la aplicación y el abordaje de las recomendaciones del GAFI.
Impacto de las Evaluaciones Mutuas
Se explorará cómo las EM contribuyen a contrarrestar de manera sistemática y estructural los delitos relacionados con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, adaptándose al contexto específico de cada jurisdicción.
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