Visión integral de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo: estrategias de prevención y control

Este programa está diseñado para brindar una comprensión sólida, actualizada y práctica sobre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLAFT), orientado a profesionales en entidades financieras, demás sujetos obligados financieros y no financieros, así como, a las autoridades competentes.

El programa tiene como objetivo proveer a los participantes los conocimientos esenciales para identificar, prevenir y gestionar riesgos asociados a estas actividades delictivas.

Mediante la formación impartida por docentes nacionales e internacionales de alto nivel, cada módulo del curso brindará una perspectiva actual y relevante sobre los desafíos y soluciones en el ámbito de PLAFT, preparando a los participantes para afrontar con confianza y eficiencia las complejidades del entorno profesional actual.