Curso especializado

Visión integral del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo: estrategias de prevención y control

Adquiere una comprensión sólida, actualizada y práctica sobre la prevención.

Fecha
16 de julio al 15 de agosto 2024
Inversión

USD$ 650

Duración

40 horas

Horario
Martes y jueves 6:00 PM a 10:00 PM
Modalidad

Virtual

La lucha contra el lavado de activos es una prioridad tanto para los sujetos obligados financieros como no financieros, y el nivel de vigilancia necesario para su prevención y detección aumenta cada día. No solo es una obligación legal, sino también una necesidad de mercado para garantizar la continuidad del negocio.

Para mantenerse al día, las organizaciones y los profesionales deben tener una base sólida: la formación es esencial.

Este programa está diseñado para brindar una comprensión sólida, actualizada y práctica sobre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLAFT).

Contenido del programa

Con la formación impartida por docentes nacionales e internacionales de alto nivel, cada módulo del curso ofrecerá una perspectiva actual y relevante sobre los desafíos y soluciones en el ámbito de PLAFT, preparando a los participantes para enfrentar con confianza y eficiencia las complejidades del entorno profesional actual.

Módulo I: Comprensión del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Entender los conceptos básicos y las etapas del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. - Analizar el impacto económico y social de estas actividades delictivas. - Relacionar estas prácticas con otros crímenes económicos y discutir sectores vulnerables.

Módulo II: Marco Legal Nacional e Internacional

Módulo III: Análisis Integral de la Ley 155-17

Módulo IV: Enfoque Basado en Riesgo

Módulo V: Programa de Cumplimiento

Módulo VI: Debida Diligencia Integral

Módulo VII: Rol del Gobierno Corporativo

Módulo VIII: Programa Sanciones Globales

Módulo IX: Banca Corresponsal

Módulo X: Tecnología, Riesgos y Prevención en la Era Digital

¿Para quién es este curso?

Profesionales de grado y postgrado interesados en finanzas cuantitativas y Machine Learning, que buscan aplicar sus conocimientos en la industria financiera.

También profesionales que trabajan en áreas de tesorería, gestión de riesgos y estudios económicos en entidades del sector financiero.

Completa tu proceso de inscripción

US$ 585 US$ 650
Enrollment validity: Ciclo de Vida

Impartido por expertos

Juan Pablo Rodríguez | Colombia

Presidente de RICS MANAGEMENT

Aileen Guzmán | RD

Directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Linder Paulino | RD

Abogado especializado en prevención de lavado de activos

Miguel Tenorio | México

Socio director, BST Global Consulting, S.A.

Ramón Guzmán | RD

Presidente de COPLA y VP de Cumplimiento Banco Santa Cruz

Ramón González | RD

VP de PLAFT, especialista antilavado y expresidente del COPLAFT

Gabriel Quintero | Panamá

Presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA)

Juan Medrano | Puerto Rico

Presidente de J&A Global Compliance

Jhenny Andrade | Ecuador

CEO Arasco & AML Corp Latam

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