Visión integral de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo: estrategias de prevención y control

Acerca de Este Curso

Impartido por expertos

Juan Pablo Rodríguez | Colombia

Presidente de RICS MANAGEMENT

Aileen Guzmán | RD

Directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Linder Paulino | RD

Abogado especializado en prevención de lavado de activos

Miguel Tenorio | México

Socio director, BST Global Consulting, S.A.

Ramón Guzmán | RD

Presidente de COPLA y VP de Cumplimiento Banco Santa Cruz

Ramón González | RD

VP de PLAFT, especialista antilavado y expresidente del COPLAFT

Gabriel Quintero | Panamá

Presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA)

Juan Medrano | Puerto Rico

Presidente de J&A Global Compliance

Jhenny Andrade | Ecuador

CEO Arasco & AML Corp Latam

Curriculum

40h

Módulo I: Comprensión del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

- Entender los conceptos básicos y las etapas del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. - Analizar el impacto económico y social de estas actividades delictivas. - Relacionar estas prácticas con otros crímenes económicos y discutir sectores vulnerables.

Módulo II: Marco Legal Nacional e Internacional

Módulo III: Análisis Integral de la Ley 155-17

Módulo IV: Enfoque Basado en Riesgo

Módulo V: Programa de Cumplimiento

Módulo VI: Debida Diligencia Integral

Módulo VII: Rol del Gobierno Corporativo

Módulo VIII: Programa Sanciones Globales

Módulo IX: Banca Corresponsal

Módulo X: Tecnología, Riesgos y Prevención en la Era Digital

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Depto. de Capacitaciones ABA

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US$ 650

Duración 40 horas
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