Visión integral de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo: estrategias de prevención y control
Acerca de Este Curso
Impartido por expertos

Juan Pablo Rodríguez | Colombia
Presidente de RICS MANAGEMENT

Aileen Guzmán | RD
Directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Linder Paulino | RD
Abogado especializado en prevención de lavado de activos

Miguel Tenorio | México
Socio director, BST Global Consulting, S.A.

Ramón Guzmán | RD
Presidente de COPLA y VP de Cumplimiento Banco Santa Cruz

Ramón González | RD
VP de PLAFT, especialista antilavado y expresidente del COPLAFT

Gabriel Quintero | Panamá
Presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA)

Juan Medrano | Puerto Rico
Presidente de J&A Global Compliance

Jhenny Andrade | Ecuador
CEO Arasco & AML Corp Latam
Curriculum
40h
Módulo I: Comprensión del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Entender los conceptos básicos y las etapas del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Analizar el impacto económico y social de estas actividades delictivas.
- Relacionar estas prácticas con otros crímenes económicos y discutir sectores vulnerables.