Adquiere una comprensión sólida, actualizada y práctica sobre la prevención.
USD$ 650
40 horas
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La lucha contra el lavado de activos es una prioridad tanto para los sujetos obligados financieros como no financieros, y el nivel de vigilancia necesario para su prevención y detección aumenta cada día. No solo es una obligación legal, sino también una necesidad de mercado para garantizar la continuidad del negocio.
Para mantenerse al día, las organizaciones y los profesionales deben tener una base sólida: la formación es esencial.
Este programa está diseñado para brindar una comprensión sólida, actualizada y práctica sobre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLAFT).
Con la formación impartida por docentes nacionales e internacionales de alto nivel, cada módulo del curso ofrecerá una perspectiva actual y relevante sobre los desafíos y soluciones en el ámbito de PLAFT, preparando a los participantes para enfrentar con confianza y eficiencia las complejidades del entorno profesional actual.
Profesionales de grado y postgrado interesados en finanzas cuantitativas y Machine Learning, que buscan aplicar sus conocimientos en la industria financiera.
También profesionales que trabajan en áreas de tesorería, gestión de riesgos y estudios económicos en entidades del sector financiero.
Presidente de RICS MANAGEMENT
Directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Abogado especializado en prevención de lavado de activos
Socio director, BST Global Consulting, S.A.
Presidente de COPLA y VP de Cumplimiento Banco Santa Cruz
VP de PLAFT, especialista antilavado y expresidente del COPLAFT
Presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA)
Presidente de J&A Global Compliance
CEO Arasco & AML Corp Latam
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