Identifica las amenazas y mitiga su impacto

Curso Diseño de matriz de riesgos para la prevención de lavado de activos

El riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo puede afectar negativamente a tu negocio. La mejor forma de evitarlo es mediante la prevención.
Fecha

Del 15 de agosto al 5 de septiembre

Horario

Martes 6:30 PM a 9:00 PM

Inversión

USD$300

Modalidad

Virtual vía Zoom

Aprende a implementar una matriz de riesgo efectiva

La evaluación de riesgos es una parte crítica de cualquier programa de PLAFT, y un primer paso crucial para mitigar el uso de productos y servicios para el lavado de activos.

En este curso especializado aprenderás a estructurar una correcta matriz de riesgo en base a factores y variables específicas, lo que permitirá identificar, medir, controlar y monitorear los eventos potenciales de lavado de activos.

¿Quién debe tomar esta formación?

El curso está dirigido a todos los sujetos obligados bajo el marco de la Ley 155-17 sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

También cualquier profesional interesado en aprender más sobre el tema.

Impartido por

Gilbert Suero

Socio gerente en DMAC | Abogados Consultores

Keilyn Candelario

Jueza de Paz Ordinario de San Cristóbal, especialista en Derecho Inmobiliario

Ana Patricia Ossers

Asesor Legal con experiencia en Garantías Mobiliarias y Registros de Garantías

Garantías Mobiliarias Anuncio

Lucas Guzmán López

Abogado y árbitro de los Centros de Resolución Alternativa de Controversias de la CCSD y CCS

Capacitación de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana

Al finalizar la formación, recibirás un certificado de participación que validará que ha completado y aprobado el curso.  

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