Identifica las amenazas y mitiga su impacto
Curso Diseño de matriz de riesgos para la prevención de lavado de activos
Fecha
Del 15 de agosto al 5 de septiembre
Horario
Martes 6:30 PM a 9:00 PM
Inversión
USD$300
Modalidad
Virtual vía Zoom
Aprende a implementar una matriz de riesgo efectiva
La evaluación de riesgos es una parte crítica de cualquier programa de PLAFT, y un primer paso crucial para mitigar el uso de productos y servicios para el lavado de activos.
En este curso especializado aprenderás a estructurar una correcta matriz de riesgo en base a factores y variables específicas, lo que permitirá identificar, medir, controlar y monitorear los eventos potenciales de lavado de activos.
¿Quién debe tomar esta formación?
El curso está dirigido a todos los sujetos obligados bajo el marco de la Ley 155-17 sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
También cualquier profesional interesado en aprender más sobre el tema.
Impartido por
Gilbert Suero
Socio gerente en DMAC | Abogados Consultores
Keilyn Candelario
Jueza de Paz Ordinario de San Cristóbal, especialista en Derecho Inmobiliario
Ana Patricia Ossers
Asesor Legal con experiencia en Garantías Mobiliarias y Registros de Garantías
Lucas Guzmán López
Abogado y árbitro de los Centros de Resolución Alternativa de Controversias de la CCSD y CCS
Capacitación de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana
Al finalizar la formación, recibirás un certificado de participación que validará que ha completado y aprobado el curso.
