Introducción a la prevención de lavado de activos

Esta formación que desarrolla las habilidades necesarias que los profesionales de primera línea deben tener para apoyar a su organización en la lucha contra estas actividades.

Registro cerrado. Inscríbete en nuestra lista de espera y te avisaremos cuando el curso esté disponible.

¿Qué aprenderás?

Módulo I: Sensibilización y cultura PLAFT en el entorno actual

Módulo II: Enfoque basado en riesgo (EBR)

Módulo III: Debida diligencia del cumplimento basado en riesgo

Módulo IV: Gestionando riesgos altos y señales de alertas

¿Por qué tomar este curso?

La prevención de lavado de activos en un mercado global exige una comprensión total de las tendencias cambiantes, tanto en la regulación como en la actividad delictiva. 

Podrás comprender cómo prevenir, detectar e informar sobre estas actividades.

  • Sensibilizar y apoyar a las primeras líneas de defensa.
  • Internalizar una cultura de gestión de riesgo preventivo.
  • Adoptar de conocimientos tácticos y operativos para mitigar los riesgos de PLA/FT/PADM por medio de la inteligencia de negocios.

Esta capacitación es ideal para profesionales de la primera línea de defensa. 

¿Quién debe tomar esta formación?

  • Ejecutivos.
  • Gerentes.
  • Gestores de áreas comerciales y áreas sensibles del sector financiero.
  • Profesionales que como primera línea de defensa deben estar actualizados y comprometidos con la prevención de eventos potenciales de riesgo lavado de activos.

Impartido por:

Ramón González

Vicepresidente de Prevención LAFT y Cumplimiento Regulatorio de Banesco.

Héctor del Rosario

VPA Cumplimiento PLAFT del Banco Promérica.

Gerson Ruíz

Asesor en Prevención Lavado de Activos.

Edwards Carvajal

Gerente de Cumplimiento en Banco Múltiple LAFISE.

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Duración del curso: 15h
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